公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-047

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长程得集先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。

公告编号：2022-047

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 97,074,067 股，占公司有表决权股份总数的 87.5794%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 550 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%

中小股东出席情况：通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 550 股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年6月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司关于公司募集资金变更用途的公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：

公告编号：2022-047

同意股数 97,073,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数 550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

议案 《关于 0 0.00% 550 100.00% 0 0.00%

一 变更公

司募集

资金用

途的议

案》

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张彦周、丁成铭

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律文件及《公司章程》的有关规定。会议所通

公告编号：2022-047

过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《2022 年第一次临时股东大会法律意见书》;

杭州目乐医疗科技股份有限公司

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