公告日期:2023-12-20
公告编号:2023-041
证券代码:832652 证券简称:目乐医疗 主办券商:财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 10 日以
书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席程锦锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 55 人,出席和授权出席职工代表 47 人。
公告编号:2023-041
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司监事会需要进行换届选举,拟选举马周然担任公司第四届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任职期限三年,自本次职工代表大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意47票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
杭州目乐医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日
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