公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长程得集先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会 的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医 疗科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数96,288,987 股，占公司有表决权股份总数的 86.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议换届选举公司第四届董事会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定，公司董事会将进行换届选举，提名程得集、程馥云、程香云、徐冰、 张宜炳为第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编 号: 2023-042)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,288,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提议换届选举公司第四届监事会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定，公司监事会将进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，其中 职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现提名程锦锋、陈建成为公司第四 届非职工代表监事会候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事 候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-001

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编 号: 2023-042)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,288,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程得 董事 任职 2024 年 1 ……
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