公告日期:2024-04-26
证券代码:832652 证券简称:目乐医疗 主办券商:财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832652 目乐医疗 2024 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京中伦文德(杭州)律师事务所的律师。
(七)会议地点
杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 4 楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
公司根据 2023 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起
草了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号:2024-005)、《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
(二)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年度,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作,并编制了公司 2023 年董事会工作报告。
(三)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作,并编制了公司 2023 年监事会工作报告。(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2023 年度的发展情况及 2023 年度财务报告拟定了《公司 2023 年
度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司根据2023年度的发展情况对2024年度财务情况进行了预算,拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2024)第510062 号《审计报告》,2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润 19,880,072.69元,综合考虑公司的长远发展,本年度不进行利润分配。
(七)审议《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号:2024-012)。
(八)审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-009)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为程得集、程馥云、……
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