公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-012

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥盈谷体育发展股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832655 中奥体育 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称》议案

为了促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，实现长远发展，拟将公司 名称由“中奥盈谷体育发展股份有限公司”变更为“中奥体育发展集团股份有 限公司”。具体以工商行政管理部门登记为准，同时变更公司章程中相应条款， 证券简称保持不变。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据公司经营发展需要，拟变更《公司章程》中的公司名称、经营范围条 款，具体公司名称、经营范围修改情况最终以市场监督管理局等相关政府部门
核准结果为准。详情见公司 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2023-009）。
（三）审议《变更部分募集资金用途》议案

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司 拟将部分募集资金用途做如下变更：

单位：元

变更前募集 变更后募集 变更前计划 变更后计划

序号

资金用途 资金用途 使用金额 使用金额

1 补充流动资金 补充流动资金 6,500,000.00 6,500,000.00

公告编号：2023-012

2 收购资产 收购资产 30,000,000.00 30,000,000.00

3 购买资产 投资子公司 13,500,000.00 13,500,000.00

合计 50,000,000.00 50,000,000.00

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并……
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