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发表于 2023-11-06 15:34:01 股吧网页版
中奥体育:2023年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-06


公告编号:2023-050

证券代码:832655 证券简称:中奥体育 主办券商:爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点:公司分公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴振绵
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数99,996,692 股,占公司有表决权股份总数的 99.9967%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司副总经理及财务负责人列席会议。

公告编号:2023-050

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司拟对外提供借款暨关联交易》议案
1.议案内容:

中奥体育发展集团股份有限公司为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,拟向万宁中天广场置业有限公司提供总额不超过 2000 万元(含 2000 万元)借款,用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等,借
款期限不超过 3 年(含 3 年),借款利率为年利率 8%,具体内容以双方最终签订
的《借款协议》为准。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 41,996,692 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东吴振绵及中奥广场管理集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录

(一)《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
中奥体育发展集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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