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公告日期:2022-10-21
公告编号:2022-048
证券代码:832657 证券简称:ST 光合集 主办券商:光大证券
光合新兴产业控股集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 21 日
2.会议召开地点:济南市历城区二环东路 2277 号金桥国际大厦 1 号楼 6 层公司
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 8 日 以电话、电子邮件、专
人送达方式发出
5.会议主持人:监事会主席林洁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告》议
案
1.议案内容:
公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审议,监事会认为光合新
公告编号:2022-048
兴产业控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关内容已经公告,公告编号:2022-049。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》议
案
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为
-268,504,931.30 元,公司股本是 75,862,962.00 元,公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额三分之一,截至 2022 年 6 月 30 日公司未经审计的净资产为负。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号:2022-050)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《光合新兴产业控股集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
光合新兴产业控股集团股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 21 日
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