公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-056

证券代码：832657 证券简称：ST 光合集 主办券商：光大证券
光合新兴产业控股集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：济南市历城区二环东路 2277 号金桥国际大厦 1 号楼 6 层公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王明荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，召开 2022 年第二次临时股东大会，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,727,938 股，占公司有表决权股份总数的 60.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-056

公司部分高级管理人员列席会议。
二、案审议情况
一、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》

1、议案内容：截至 2022 年 6 月 30 日，公司经审计的合并报表未分配利润
累计金额为-268,504,931.30 元，公司股本是 75,862,962.00 元，公司未弥补亏
损金额超过实收股本总额三分之一，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的净
资产为负。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-050）

2、议案审议结果：同意股份 45,727，938 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的100%；反对股份0股,占出席会议股东及其代理人所持表决权的0%；弃权股份 0 股,占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

3、议案关联回避：无
三、备查文件目录

《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
光合新兴产业控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

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