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发表于 2023-10-09 15:34:20 股吧网页版
蓝太平洋:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-09


公告编号:2023-029

证券代码:832661 证券简称:蓝太平洋 主办券商:东北证券
北京蓝太平洋科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曹帆
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数15,880,981 股,占公司有表决权股份总数的 79.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-029

4. 公司其他高级管理人员 2 人,列席 2 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:

公司拟对《公司章程》部分章节条款做出相应的修订。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,880,981 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京蓝太平洋科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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