公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-037

证券代码：832661 证券简称：蓝太平洋 主办券商：东北证券
北京蓝太平洋科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹帆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事尚永忠、张玲玲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

公司拟向中国银行申请综合授信额度人民币 500 万元，贷款用途为生产经
营，期限一年，授信额度内可以循环使用，公司关联方将根据需要为公司办理 上述授信无偿提供担保。最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银 行审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联董事无需 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向建设银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向建设银行申请综合授信额度人民币 500 万元，贷款用途为生产经
营，期限三年，授信额度内可以循环使用，公司关联方将根据需要为公司办理 上述授信无偿提供担保。最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银 行审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联董事无需 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-037

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

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