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发表于 2024-10-11 17:25:50 股吧网页版
蓝太平洋:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-11


公告编号:2024-039

证券代码:832661 证券简称:蓝太平洋 主办券商:东北证券
北京蓝太平洋科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开,采用现场结合通讯方式进行表决。 公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行投票,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 26 日 10:00-12:00。

公告编号:2024-039

通讯表决时间:2024 年 10 月 26 日 10:00-12:00,在此期间内,与会股
东请将表决票以电子邮件方式发送至 cao@bluepacific.com.cn 邮箱。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832661 蓝太平洋 2024 年 10 月 22


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

北京蓝太平洋科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟向中国银行申请综合授信的议案》

公司拟向中国银行申请综合授信额度人民币 500 万元,贷款用途为生产经
营,期限一年,授信额度内可以循环使用,公司关联方将根据需要为公司办理 上述授信无偿提供担保。最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银 行审批为准。
(二)审议《关于拟向建设银行申请综合授信的议案》

公告编号:2024-039

公司拟向建设银行申请综合授信额度人民币 500 万元,贷款用途为生产经
营,期限三年,授信额度内可以循环使用,公司关联方将根据需要为公司办理 上述授信无偿提供担保。最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银 行审批为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、 股东账户卡和有效持股凭证。

办理登记手……
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