公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-007

证券代码：832664 证券简称：未名信息 主办券商：兴业证券

福建未名信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有 效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；

公告编号：2022-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《福建未名信息技术股份有限公司拟续聘会计师 事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事任免的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事任免公告》（2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2022-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

江小 监事 离职 2022 年 2 2022 年第一次 审议通过

龙 月 16 日 临时股东大会

汤如 监事 任职 2022 年 2 2022 年第一次 审议通过

妃 月 16 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《福建未名信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

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