公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-016

证券代码：832664 证券简称：未名信息 主办券商：兴业证券
福建未名信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条 公司提供担保的，应当提 第四十二条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议，符合下列情形之一 交公司董事会审议，符合下列情形之一的，还应当经股东大会审议通过： 的，还应当经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

（三）公司的对外担保总额，达到或超 （三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

公告编号：2022-016

（五）按照担保金额连续十二个月内累 （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计 计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30%的担保； 总资产 30%的担保；

（六）按照担保金额连续十二个月内累 （六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计 计计算原则，超过公司最近一期经审计
净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万 净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万
元； 元；

（七）对股东、实际控制人及其关联人 （七）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；

（八）有关法律、行政法规、规范性文 （八）有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》规定的其他担保情 件或《公司章程》规定的其他担保情
形。” 形。”

股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联方提供的担保议案时，该股 人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得 东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大 参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上 会的其他股东所持表决权的半数以上
通过。 通过。

公司应严格执行为他人提供担保
的审议程序。对于存在违反审批权限和
审议程序导致公司违规为他人提供担
保的情形，应当严格追究相关人员责
任，造成损失的，还应要求其承担相应
……
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