公告日期：2022-05-09

证券代码：832664 证券简称：ST 未名信 主办券商：兴业证券
福建未名信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼五楼 508 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定，无需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2021 年度董事会工作报告》，就 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，就 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2021 年度财务决算报告》，就 2021 年度公司财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年整体财务状况进行预计。
2.议案表决结果：

同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（2022-008）、《2022 年年度报告摘要》（2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2021 年度不分配利润预案>的议案 》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）……
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