公告日期：2023-05-16

证券代码：832670 证券简称：数亮科技 主办券商：东吴证券
杭州数亮科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23
层，公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴子君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,500,828 股，占公司有表决权股份总数的 72.5522%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2022 年度董事会工作报告进
行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议对 《2022 年度监事会工作报告的议案》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年度报告披露 工作的通知》等有关要求，公司对 2022 年度报告及摘要内容进行审议，详见 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公 告编号：2023-008 ）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2022 年度财务决算方案的议
案进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务预算方……
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