公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-025

证券代码：832672 证券简称：浏阳河 主办券商：财信证券
浏阳河集团股份有限公司

章程

二〇二三年五月二十四日

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会 ......23

第一节 董事......23

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会 ......33

第一节 监事......33

第二节 监事会 ......33
第八章 信息披露和投资者关系管理制度......35

第一节 信息披露......35

第二节 投资者关系管理......36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......40
第十章 通知和公告 ......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节 合并、分立、增资和减资 ......41

第二节 解散和清算......42
第十二章 修改章程 ......44
第十三章 附则 ......45

第一章 总则

第一条为维护浏阳河集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，在浏阳河农业产业集团有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司。

第三条公司注册名称：浏阳河集团股份有限公司。

第四条第四条 公司住所：长沙市长沙县星沙 街道办事处开元路北、天华路东开源商 务文化中心（湘商世纪鑫城）402、403、 404。

第五条公司注册资本为人民币 5848 万元，股本为 5848 万股。

第六条公司经营期限为永久存续。

第七条董事长为公司法定代表人并依法登记。公司法定代表人变更应当办理变更登记。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条公司研究决定生产经营的重大问题，制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和员工的意见和建议。公司研究决定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和员工意见。

第十三条第十三条 公司的经营范围为：从事粮 食收购；第二类增值电信业务中的互联 网信息服务；非……
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