公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-023

证券代码：832672 证券简称：浏阳河 主办券商：财信证券
浏阳河集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗可大
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不 需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,188,570 股，占公司有表决权股份总数的 96.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-023

3.公司董事会秘书列席会议；

4.本次会议无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浏阳河集团股份有限公司关于终 止 2023 年年度权益分派的公告》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,188,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不回避表决。
三、备查文件目录

《浏阳河集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

浏阳河集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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