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公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-031
证券代码:832672 证券简称:浏阳河 主办券商:财信证券
浏阳河集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 11 日上午 8:30-9:30。
(六)出席对象
公告编号:2024-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832672 浏阳河 2024 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浏阳河集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-030)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
各位股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记
公告编号:2024-031
(二)登记时间:2024 年 9 月 11 日上午 8:00-8:30。
(三)登记地点:湖南长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商
务文化中心 (湘商世纪鑫城)公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:湖南长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心(湘商世纪鑫城)402 、 403、404;联系电话:0731-84650999;传真:0731-84658666;联系人:杨娜;邮编:410100
(二)会议费用:出席会议股东的住宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
浏阳河集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
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