公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-017

证券代码：832674 证券简称：泓利股份 主办券商：中泰证券
珠海泓利服饰股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日 10：00。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。

公告编号：2022-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832674 泓利股份 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去余志强先生公司董事职务的议案》

根据公司发展规划及公司治理需要，建议免去余志强先生公司董事职务。（二）审议《关于选举刘绮君女士为公司董事职务的议案》

公司董事会提名刘绮君女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

刘绮君女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-017

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 5 日上午 9 点到 9 点 50 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴洁 联系地址：珠海市斗门区珠峰大道南 3001号 联系电话：0756-6256888 传真：0756-6256868
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司董事会
2022 年 7 月 20 日

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