公告日期:2022-07-20
公告编号:2022-014
证券代码:832674 证券简称:泓利股份 主办券商:中泰证券
珠海泓利服饰股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十一次会议于
2022 年 7 月 20 日审议并通过。
免去余志强先生的董事,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘绮君女士为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
根据公司发展规划及公司治理需要,建议免去余志强先生公司董事职务。为满足董事会正常工作需要,董事会提名刘绮君女士为第四届董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
刘绮君,女,1972 年 2 月 13 日出生,中国香港,中五学历,无境外永久居留权,
1989 年 6 月 1 日至今,就职于俊达有限公司,历任会计主任,现任副总经理。
公告编号:2022-014
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对生产、经营产生影响。
三、备查文件
《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
珠海泓利服饰股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日
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