• 最近访问:
发表于 2024-03-26 15:55:33 股吧网页版
先路医药:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-26


证券代码:832676 证券简称:先路医药 主办券商:长江承销保荐
武汉先路医药科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈蔚江先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法、合规。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 1230
万股,占公司有表决权股份总数的 96.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员 2 员,出席 2 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈蔚江先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名陈蔚江先生担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈蔚江先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 1230 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举郑友华先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名郑友华先生担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

郑友华先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 1230 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于选举黄燕山先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名黄燕山先生担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

黄燕山先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 1230 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举陈昊先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名陈昊先生担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈昊先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 1230 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于选举谢树伟先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500