公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-002

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江证券
广州像素数据技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：广州广电运通金融电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李派道
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会 2021 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经

公告编号：2022-002

营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会制定了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据其 2021 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广州像素数据技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见（信会师报字[2022]第 ZC10095 号）《审计报告》，2021 年度公司实现净利润 1,475,370.43
元，加年初未分配利润 -579,818.17 元，减去 2021 年分配利润 0.00 元，提取
2021 年度的法定公积金 0 元，可供投资者分配的利润为 895,552.26 元，资本公
积 26,697,441.16 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2021 年年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-002

本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2021 年年度报告及报告摘要，公司 2021 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2021 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2021 年的财务及经营状况。
公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《广州像素数据技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《广州像素数据技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。