公告日期：2023-04-20

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江证券

广州像素数据技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王端

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数14,418,995 股，占公司有表决权股份总数的 94.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过议案《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2022 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履

行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司

年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。

公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,418,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过议案《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2022 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履

行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司

年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。

公司监事会制定了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,418,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过议案《关于公司 2022 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据其2022年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，

编制《广州像素数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。该决算

报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

2.议案表决结果：

同意股数 14,418,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过议案《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见（信会师

报字[2023]第 ZC10113 号）《审计报告》，2022 年度公司实现净利润

2,645,362.89 元，加年初未分配利润 895,552.26 元，减去 2022 年分配利

润 0.00 元，提取 2022 年度的法定公积金 260,280.98 元，可供投资者分配

的利润为 3,280,634.17 元，资本公积 26,697,441.16 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企……
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