公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-025

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：上海证券
浙江百固电气科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄颖博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司拟承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬 20 路271 号厂房二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积 1650 平方米 ，租赁期限
自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，平均每年租金为 165000 元，叁年

公告编号：2021-025

共计租金为 495000 元，公司于每年 12 月 31 日前支付当年的租金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

根据《公司章程》及有关规定，关联董事黄颖博、郑斌炎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议并表决相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-025

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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