公告日期：2022-04-26

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：江海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄颖博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》

（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度总经理履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，审议并表决相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
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