公告日期：2020-03-23

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：上海证券
浙江百固电气科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 23 日第二届董事会第十次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》（的有关规定，为了使公
司决策程序化、科学化，提高董事会的工作效率，制订本规则。

第二条 董事会是公司的决策机构。在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋
予的职权范围内行使决策权。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。
第四条 董事会议事决策的原则是：依法办事、民主讨论、充分论证、分项决
议、集体决策。

第二章 议事决策范围

第五条 董事会议事决策范围依据《公司章程》规定，主要包括：公司的重大
事项、重要人事安排、重大投资项目、大额资金借款、担保和抵押及
资本运作项目等。

第六条 重大事项是指：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券挂牌、上
市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；
（十一）通过制订或修改的公司基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）拟定聘请或更换为公司审计的会计师事务所的议案；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，
以及公司治理结构是否合理、有效等情况，开展讨论、评估工作；（十七）审议达到下列标准之一的交易（除提供担保、对外提供财务资
助外），但尚未达到股东大会审议标准：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为
准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以
上 30%以下（不含 30%）；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 20%以上 30%以下（不含 30%），且超过 300

公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间
发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，或者是公司
单方面获得利益的交易（包括受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等），免于提交董事会审议。

（十八）在股东大会授权范围内决定公司的银行借款事项；

股东大会授权董事会在公司资产负债率不超过 70%的限度内，根
据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过
公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%的银行借款权限。
（十九）公司对外提供财务资助；

（二十）公司对外提供担保；

（二十一）关联交易（除提供担保外）：公司与关联自然人发生的成交金
额在 50 万元以上，或公司与关联法人发生的成交金额占公司
最近一期经审计总资产 0.5%以上，且超过 300 万元的关联交
易，应当经董事会审议。公司为关联方提供担保的，应当具备
合理的商业逻辑，应当经董事会审议。

（二十二）法律、行政……
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