公告日期：2019-02-11

公告编号：2019-006

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：财通证券

浙江东鼎电子股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑书礼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,500,000股，占公司有表决权股份总数的95.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了2019年度第一次股票发行方案

公告编号：2019-006

（2019-005）及第二届董事会第九次会议公告（2019-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数24,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了第二届董事会第九次会议公告（2019-003），本议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数24,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了第二届董事会第九次会议公告（2019-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数24,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

公告编号：2019-006

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》1.议案内容：

公司已于2019年1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了第二届董事会第九次会议公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数24,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《浙江东鼎电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

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