公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-026

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：财通证券

浙江东鼎电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方

式发出

5.会议主持人：郑书礼

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

公告编号：2019-026

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019年第一季度报告》

1.议案内容：

公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《2019年第一季度报告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》（二）公司高级管理人员对《2019年第一季度报告》的确认意见

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2019年4月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。