公告日期：2020-04-29

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：财通证券
浙江东鼎电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：郑书礼
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江东鼎电子股份有限公司 2019 年年度报告》和《浙江东鼎电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

在 2019 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

在过去的 2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法
规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司截止 2019 年 12 月 31 日累计可供分配利润 30,475,748.21
元，资本公积 8,585,122.85 元。公司拟以未分配利润向全体股东按
每 10 股送 6 股；拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议 案
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘 担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地 履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反 映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部 控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告……
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