公告日期：2020-05-21

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：财通证券

浙江东鼎电子股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑书礼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 25,971,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.90%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年4 月29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江东鼎电子股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《浙江东鼎电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为 2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,791,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,791,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为 2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为 2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
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