公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-010
证券代码:832696 证券简称:铂宝集团 主办券商:国泰君安
上海铂宝集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第四届董事会第五次会议审议,召开公司 2021 年年度股东大会。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (线上会议)
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日 10 时 00 分。
公司股东若因疫情影响无法现场参会,可采用线上会议方式参与本次会议。
公告编号:2022-010
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832696 铂宝集团 2022 年 5 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年 年度报告摘要》(公告编号:2022-006、2022-007)。
(二)审议《关于<2021 年度审计报告>的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,立信会计师事务所(特殊普通 合伙)对本公司 2021 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的 审计报告。
(三)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定,
公告编号:2022-010
结合公司董事会 2021 年的职务履行情况,审议董事会《2021 年度董事会工作 报告》。
(四)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定, 结合公司监事会 2021 年的职务履行情况,审议监事会《2021 年度监事会工作 报告》。
(五)审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定,结合 公司 2021 年的经营情况、财务情况,公司财务部编制了《2021 年度财务决算 报告》。
(六)审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定,公司 财务部编制了《2022 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
结合公司 2021 年度的经营情况、盈利状况,为了公司的长远发展,对 2021
年度未分配利润不予以分配,资本公积金亦不转增股本。
(八)审议《关于续聘 2022 年度审……
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