公告日期：2022-05-19

证券代码：832696 证券简称：铂宝集团 主办券商：国泰君安
上海铂宝集团股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 18 日通过线上通讯方式召开了 2021 年度
股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

总 则

第一条 为维护上海铂宝集团股份有限公司（一下简称“公司”股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。

公司系由原上海铂宝实业发展有限公司之股东周新春、周勇作为股份公司发
起人，并将上海铂宝实业发展有限公司截至 2011 年 6 月 30 日经评估的净资产人
民币 51,192,757.94 元按 1:1.0239 的比例折合股份总额 5000 万股，每股 1 元，
共计股本人民币 5000 万元，大于股本部分人民币 1,192,757.94 元计入资本公积。

2014 年 8 月 5 日，上海铂宝集团股份有限公司召开临时股东大会，全体股
东一致审议通过将公司注册资本由 5000 万元减至 3000 万元。2014 年 10 月 30
日，上海市工商行政管理局核发了新的《营业执照》（注册号为310110000477639）。
2016 年 6 月 23 日，上海市工商行政管理局核发了新的《营业执照》（统一
社会信用代码：91310000684012052T）。此后，公司取得的新的营业执照号码无需在章程中体现。

第三条 公司注册名称：上海铂宝集团股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808 室-01

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司的营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自公司股东大会依照程序通过后生效，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第一章 公司经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：规范经营，科学管理、务实创新、锐意开拓。
为股东获取最大的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：机电设备、建筑材料、焊接材料、
金属材料、不锈钢制品、五金交电、电线电缆、电子产品、包装材料、劳防用品、汽车配件、润滑油的销售，建筑装潢，办公设备维修，商务信息咨询（不得从事经纪）、为国内企业提供劳务派遣服务，企业形象策划，电子产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第二章 公司股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票形式。

第十四条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，采取记名方式，以人民币标明……
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