公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-024

证券代码：832696 证券简称：铂宝集团 主办券商：国泰君安
上海铂宝集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2022-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832696 铂宝集团 2022 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为更好的满足公司业务发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围并对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行相应的修订。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-021）。
（二）审议《关于补选第四届董事会董事的议案》

公司董事会 2022 年于 10 月 10 日收到董事周焕先生递交的辞职报告，董事
周焕先生因工作变动请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需补选一名新的董事。经公司董事会提名马群先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股

公告编号：2022-024

东大会通过起，与本届董事会任期到期时间一致。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-022）。
（三）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在……
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