公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-025

证券代码：832696 证券简称：铂宝集团 主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周新春先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会通知的公告(公告编号:2022-024)。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,562,105 股，占

公司有表决权股份总数的 98.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为更好的满足公司业务发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围并对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行相应的修订。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,562,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2022 年于 10 月 10 日收到董事周焕先生递交的辞职报告，董事

周焕先生因工作变动请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需补选一名新的董事。经公司董事会提名马群先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股

公告编号：2022-025

东大会通过起，与本届董事会任期到期时间一致。

具体内容详见公司年 2022 年 12 月 6 日在全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,562,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，……
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