公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：832696 证券简称：铂宝集团 主办券商：国泰君安
上海铂宝集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832696 铂宝集团 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张申兴、陈凌律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》及摘要（公告编号：2023-004、2023-005）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定,结合公司董事会 2022 年的职务履行情况，审议董事会《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公告编号：2023-007

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司监事会 2022 年的职务履行情况，审议监事会《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2022 年的经营情况、财务情况，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，公司财务部编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

结合公司 2022 年度的经营情况、盈利状况，为了公司的长远发展，对 2022
年度未分配利润不予以分配，资本公积金亦不转增股本。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方……
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