公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-003

证券代码：832696 证券简称：铂宝集团 主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席周其林先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国

公告编号：2023-003

证监会、全国股转公司的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2022 年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司《2022 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》及摘要（公告编号：2023-004、2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，

公告编号：2023-003

结合公司监事会 2022 年的职务履行情况，审议监事会《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2022 年的经营情况、财务情况，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。