公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-012

证券代码：832696 证券简称：铂宝集团 主办券商：国泰君安
上海铂宝集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长周新春先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2023-012

平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周新春、胡毅、马群、聂江兵、蔡小栋为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的及相关法律法规的规定，拟定于 2023 年 8
月 25 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海铂宝集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

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