公告日期:2023-08-08
公告编号:2023-015
证券代码:832696 证券简称:铂宝集团 主办券商:国泰君安
上海铂宝集团股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第六十九条 在年度股东大会上,董事 第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第八十条 公司董事会、独立董事和符 第八十条 公司董事会和符合有关条件合有关条件的股东可以向公司股东征 的股东可以向公司股东征集其在股东集其在股东大会上的投票权。征集投票 大会上的投票权。征集投票权应当向被权应当向被征集人充分披露具体投票 征集人充分披露具体投票意向等信息,意向等信息,且不得以有偿或者变相有 且不得以有偿或者变相有偿的方式进偿的方式进行。公司不得对征集投票权 行。公司不得对征集投票权提出最低股
提出最低股比例限制。 比例限制。
第一百零二条 董事会由7名董事组成, 第一百零二条 董事会由5名董事组成,
公告编号:2023-015
其中两名为独立董事。 全部董事由股东大会选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据公司实际情况及相关规定修订《公司章程》中相应的条款。
三、备查文件
《上海铂宝集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
上海铂宝集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日
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