公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-028

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券
武汉南华工业设备工程股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以电话、微信方式发
出

5.会议主持人：苗凤林董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事董慷、吴卫国、董文婕、李阳因在外地以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-028
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、
经营与财务状况等编制了《2023 年半年度报告》。详见公司于 2023 年 8 月 22 日
披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，具
体情况如下表，详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《关于募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

项目 金额

募集资金总额 60,000,000.00

加：2022 年度累计利息收入 279,781.94

募集资金净额 60,279,781.94

减：2022 年度累计使用募集资金金额 37,225,700.97

其中：2022 年以前年度金额 -

2022 年度金额 37,225,700.97

其中：绿色智能船舶项目研发投入 124,435.49

特种无人船项目研发投入 6,295,855.72

常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能投入 805,409.76

补充流动资金 10,000,000.00

公告编号：2023-028

转出部分闲置募集资金暂时补充流动资金 20,……
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