公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-042

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：苗凤林董事长

6.召开情况合法合规性说明：

关于召开本次股东大会的通知，公司已于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-039），具体内容详见公告。

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2023-042

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数41,387,158 股，占公司有表决权股份总数的 42.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事董慷、董文婕、李阳因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、总工程师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性，结合公司实际情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励或员工持股计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,387,158 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-042

为顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1.在法律、法规允许的范围内，根据公司实际情况制定本次回购股份的具体方案；

2.如监管部门关于回购股份的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3.授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

4.授权公司董事会办理股份回购专用证券账户开立相关事宜；

5.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

6.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

7.授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

8.授权公司董事会根据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜。

本次授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,387,1……
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