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公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-021
证券代码:832699 证券简称:南华工业 主办券商:中航证券
武汉南华工业设备工程股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第十一次会议于 2024
年 4 月 21 日审议并通过:
提名占金锋先生为公司董事,任职期限与公司第六届董事会任期一致,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名李志俊先生为公司董事,任职期限与公司第六届董事会任期一致,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 328,500 股,占公司股本的 0.33%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据公司《章程》规定,公司董事会由 7 名董事组成,由于其中部分辞去董事职
务,导致公司董事会成员少于《章程》规定人数,拟按照《公司法》及《公司章程》 的规定补选董事,经董事会及持股 3%以上股东推荐,提名占金锋、李志俊为公司董 事候选人并提交股东大会选举。
(三)新任董监高人员履历
占金锋:男,中国国籍,无境外居留权,出生于 1978 年 9 月,毕业于华中科技
大学,硕士研究生学历,教授级高级工程师。曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处
公告编号:2024-021
技术员、项目主管,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司设计科研部轮机科副科长, 设计一部副经理、经理,公司副总工程师、总经理助理,船舶工程设计中心总经理、 公司副总经理。现任天海防务董事、总经理,上海衡拓船舶设备有限公司董事,长江 联合金融租赁有限公司监事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事任命系因公司董事辞职正常补选,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十一次 会议决议》
武汉南华工业设备工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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