公告日期：2024-05-16

湖北英达律师事务所

关于武汉南华工业设备工程股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼

电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022

网址:www.yingdalaw.com

二○二四年五月

湖北英达律师事务所

关于武汉南华工业设备工程股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：武汉南华工业设备工程股份有限公司

湖北英达律师事务所（下称“本所”）接受武汉南华工业设备工程股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师刘杰、宋浩现场见证公司于 2024 年
5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和其它规范性文件（以下统称“中国法律法规”)及《武汉南华工业设备工程股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必需的法定文件，随其他文件报送全国中小企业股份转让系统一起公告。本法律意见书仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下:

正 文

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

2024年4月23日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召集人、召开方式、现场会议召开地址、召开日期和时间、股权登记日、会议出席对象、审议事项、会议登记方法及其他事项等予以公告。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议如期于2024年5月15日上午10:00在武汉市东湖新技术开发区大学园路25号武汉南华工业设备工程股份有限公司五楼会议室召开，本次股东大会召开的时间、地点与《股东大会通知》相应内容一致。

本次股东大会网络投票时间：2024年5月14日15：00-2024年5月15日15：00；登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对相关议案进行投票表决。

经核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苗凤林先生主持。

参加本次股东大会的股东或及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计24人，代表股份40,483,618股,占公司有表决权股份总数的42.05%，其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人21人，代表股份26,094,662股，占公司
有表决权股份总数的27.10%。经核查，上述股东均为在股权登记日2024年5月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。
2、通过网络投票的股东共3人，总数14,388,956股，占公司有表决权股份总数的14.95%。参与网络投票股东的身份由网络投票系统进行验证。

公司董事、监事及高级管理人员以及本所律师出席或列席了会议。

本所律师认为，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。