公告日期：2024-05-16

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券
武汉南华工业设备工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：苗凤林董事长

6.召开情况合法合规性说明：

关于召开本次股东大会的通知，公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-025），具体内容详见公告。

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数40,483,618 股，占公司有表决权股份总数的 42.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 14,388,956 股，占公司有表决权股份总数的 14.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由董事长苗凤林先生就公司董事会 2023 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向股东大会汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会成员勤勉、独立的履行监事会职责、行使监事会职权，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职责等进行了监督与核查，由监事会主席靳晶女士就 2023 年度监事会工作情况作全面汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司年度财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务状况出具了标准无保留意见的《武汉南华工业设备工程股份有限公司2023年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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