公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-018
证券代码:832703 证券简称:佳德联益 主办券商:申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王魁林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数50,573,849 股,占公司有表决权股份总数的 74.66%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 6 人,列席 6 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-018
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增设经营场所并修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-017)(本议案为特别决议议案)
2.议案表决结果:
同意股数 50,573,849 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
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