公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-007

证券代码：832703 证券简称：佳德联益主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王魁林

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 7
（一）审议通过《关于拟向银行申请续贷》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司沈阳新民支行申请贷款续贷，申请授信额度为 1000 万元，贷款期限为 12 个月。

公告编号：2024-007

公司本次向中国银行申请贷款由公司控制股东、实际控制人王魁林及其配偶王慧娣，总经理王德磊及其配偶肖颖，董事王宁龙及其配偶关思雯无偿提供连带责任保证担保，上述事项具体以实际签订协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本交易根据公司章程及股转系统治理规则，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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