公告日期：2022-04-20

广州市达瑞生物技术股份有限公司
章 程

2022 年 4 月

目录

第一章 总 则...... 4

第二章 公司名称和住所...... 4
第三章 经营宗旨和范围...... 5

第四章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 6
第五章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第六章 董 事 会...... 21

第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 24
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 29

第八章 监 事 会...... 30

第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计...... 34
第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第十章 投资者关系管理工作...... 34
第十一章 通知和公告...... 35
第一节 通知...... 35

第二节 公告...... 36

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 37
第十三章 修改章程...... 39

第十四章 附 则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由广州市达瑞抗体工程技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经广州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册资本为人民币 279,399,974 元。
第四条 公司为永久存续的股份有限公司。
第五条 董事长为公司的法定代表人。
第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、

董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席科学家。

第二章 公司名称和住所

第九条 公司注册名称：广州市达瑞生物技术股份有限公司

公司英文名称：Guangzhou Darui Biotechnology Co., Ltd

第十条 公司住所：广州市高新区科学城荔枝山路 6 号 2 号楼 4 楼 404

第三章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【以提高人民健康素质为己任，用超前的服务意识 创造市场需求，用持续的科技创新提升企业价值，为社会提供质量可靠、 技术 先进的一流诊断产品和技术服务】。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生物技术开发服务；医学研究和 试验发展；医疗设备租赁服务；软件开发；生物技术咨询、交流服务；二、三类 医疗器械零售；化学药品制剂制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类 医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制造；医疗诊断、监 护及治疗设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；企业自有 资金投资。

第四章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采……
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