公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-005

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日

2.会议召开方式：通讯方式

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以书面方式
发出
4.会议主持人：董事长顾兵先生
5.会议列席人员：监事会成员列席会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2021-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟与江苏鸿誉永昌商业保理有限公司开展保理业务合作的议案》
1.议案内容：

公司承接了射阳国有资产投资集团有限公司的“射阳县新城区人民医院项目装饰、智能化等”工程，合同金额 31,330.21 万元。为保证施工项目的进度，公司拟以该项目的应收账款 3,576.38 万元与江苏鸿誉永昌商业保理有限公司开展保理业务合作，融资金额不超过1,000.00 万元，融资期限不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

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