公告日期：2021-04-30

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：监事会主席华守春先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2020 监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告总结监事会 2020 年履职情况，包括召开监事会会议和列席董事会会议并参与审议议案情况；以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配等相关事项发表的独立意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司前期会计差错更正公告》（2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要更正的议案》

1.议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年年度的经营情况

和财务状况，依据《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，公司拟对 2018 年年度报告及摘要进行更正，该议案详细内容于 2021 年4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018年年度报告及摘要更正公告》（2021-014）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告》（2021-015）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要更正的议案》

1.议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2019 年年度的经营情况和财务状况，依据《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，公司拟对 2019 年年度报告及摘要进行更正，该议案详细内容于 2021 年4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019年年度报告及摘要更正公告》（2021-017）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告》（2021-018）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务决算报告详见公司《2020 年年度报告》“第三节 会计数据和财务指标”、“第四节 管理层讨论与分析”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2020 年度计提信用减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》和会计……
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