公告日期：2021-04-30

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832707 国豪股份 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师。
（七） 会议地点

南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年度独立董事工作报告>的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
(二)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
(三)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。
(四)审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-012）。
(五)审议《关于 2018 年年度报告及摘要更正的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2021-014）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2021-015）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。
(六)审议《关于 2019 年年度报告及摘要更正的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2021-017）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2021-018）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。
(七)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有……
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