公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-036

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
八次会议、第三届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 6 日审议并通
过：

提名顾章豪先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,972,992 股，占公司股本的 13.65%，不是失信联合惩戒对象。
提名祝殷宝先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,000股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

公告编号：2021-036

公司原董事贾如女士因个人原因辞去公司董事职务，原监事、 监事会主席华守春先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职 务，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，现提名顾章豪先生担任公司董事，提名祝殷宝先生担任公司 监事。
（三） 新任董监高人员履历

顾章豪，男，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。自 2017 年 2 月至今，任职于南京国豪装饰安装工程股份有
限公司。

祝殷宝,男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，一级建造师、高级工程师。1997 年 7 月至 2012 年 7 月，担
任南京大件起重运输集团有限公司分公司总经理。2012 年 8 月至
2016 年 7 月，担任南京金中建幕墙有限公司工程部经理。2016 年 8
月至今，担任南京国豪装饰安装工程股份有限公司总经理助理。二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2021-036

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序， 符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利 影响。
三、 独立董事意见

本次董事会提名董事的提名、审议、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。经审阅被聘董事的个人履历及相关资料，我 们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任 相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会等 监管机构确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

经审慎研究，同意提名顾章豪先生为公司第三届董事会非独立 董事。
四、 备查文件
（一）《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第八次 会议决议》；
（二）《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第四次 会议决议》；
（三）《南京国豪装饰安装工程股份有限公司独立董事关于提名非 独立董事的独立意见》。

公告编号：2021-036

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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